香港海关逮捕3人涉6100万港元洗钱案 | 南华早报

香港海关逮捕了三名涉嫌清洗约6100万港元（780万美元）非法资金的嫌疑人，据称这三人一年内进行了超过1万笔交易。

海关人员此前在对一起毒品相关案件的两名被捕者之一进行财务调查时发现了此案。调查发现，其中一名被捕的63岁女性持有多个银行账户，处理了大量来源不明的资金。

海关财务调查科高级督察区永祥周五表示：“通过现金流分析，调查人员进一步发现另一名55岁本地女子和一名30岁本地男子与这些账户有资金往来，并收取了大量款项。”

“2024年1月至12月期间，三人通过七家本地银行（包括四家虚拟银行）的10个账户处理了约6100万港元疑似犯罪所得，交易笔数超过1万次。”

周四，海关在对两处住宅进行突击搜查时，以洗钱罪名逮捕了这对男女，而63岁女子则因同一罪名再次被捕。

区永祥指出，调查显示三人的交易与其财务背景不符，存在可疑特征。