香港警方破获跨境洗钱集团 涉案金额达1.18亿港元 | 南华早报

香港警方捣毁一个涉嫌利用傀儡银行账户清洗1.18亿港元（约合1500万美元）的跨境犯罪集团，逮捕12人。目前正推动对出租或出售个人资料者加重刑罚。

警方周六表示，商业罪案调查科周四展开行动，在全港多区拘捕9男3女（年龄20至40岁），检获105万港元现金、逾560张提款卡及大量手机和银行文件。

所有嫌疑人已被控串谋洗黑钱罪名。

香港诈骗相关案件持续上升，仅去年就录得近9.5万宗刑事案件，其中诈骗案占比近半。

去年有近万人因涉诈骗被捕，其中73%被确认为用于非法活动的"傀儡账户"持有者。

高级警司郭静怡表示，调查显示该本地洗钱集团自去年7月起积极招揽内地人士，在香港传统银行及虚拟银行开设傀儡账户。

“这些账户涉嫌收取各类骗案的犯罪所得。“她指出。