香港银行将获新权限以追踪并标记与诈骗相关的可疑账户 | 南华早报

香港银行将获授权通过与警方交换信息、暂停可疑交易及安排警员面见客户等方式，追踪并标记与诈骗相关的可疑账户。

香港金融管理局周四公布了这一信息共享新机制，作为与警方联合打击诈骗及洗钱行动的一部分。近年来香港欺诈案件呈上升趋势。

金管局副总裁陈景宏表示，警方将通过"防骗视伏器"平台（2022年推出的搜索引擎）向银行共享已收录的可疑电话号码及电邮地址。

银行将据此标记匹配的对应账户，审查账户活动、监控后续交易，并向警方报告新发现的可疑账户。

“通过这种持续循环机制，我们希望能从所有银行中排查并清除’傀儡账户’。“陈景宏所指的这类账户通常被出售或出租给犯罪分子用于转移非法资金。

这位副总裁说明，当员工发现向可疑账户转账的交易时，将联系账户持有人告知待处理交易将被暂缓，并要求客户亲临银行面谈。