中国央行拟公布洗钱者名单以遏制金融犯罪 | 南华早报

中国央行似乎准备公布洗钱高风险组织和个人名单，作为打击非法金融活动的一部分，该行网站上新增了一个专栏，详细列出潜在违规者。

此举正值北京在今年接受一次重大国际检查之前更新其合规体系。

在维持对比特币等加密货币交易的高压打击的同时，中国去年修订了《反洗钱法》，并成立了一个跨部门工作组，审查2022年开始的三年行动计划的进展。在网站内容更新中，中国人民银行反洗钱局在其在线“风险提示与金融制裁”部分下新增了一个专栏：截至周一仍为空白的名单，列出了被认为可能参与洗钱的组织和个人。

中国政法大学教授吴长海表示，计划中的名单是一种预防性措施，旨在提高早期预警能力。

中国正在为金融行动特别工作组（FATF）的第五轮互评估做准备，该组织是制定反洗钱和打击恐怖主义融资规则的全球标准制定者。中国于2007年成为其成员。