中国富豪起诉新加坡家族办公室前员工，指控5600万美元欺诈 | 南华早报

一位中国超高净值商人正在起诉新加坡前员工，指控其挪用7400万新元（约合5600万美元），此案凸显了某些家族办公室架构的脆弱性。根据高等法院文件，新加坡利丰国际（LFI）及熊猫企业家族办公室所有者钟仁海指控四名前员工通过伪造交易和文件滥用资金。

法官批准了全球资产冻结令，针对常驻新加坡的涉案人员及其控制的英属维尔京群岛实体。

新加坡中央商务区。在经历数十亿新元洗钱案震荡后，这个城市国家加强了对金融机构的监管。照片：法新社

2023年12月，这位中国商人发现员工涉嫌从LFI及其家族办公室挪用资金，并于去年1月将四人解雇。

外部法务会计调查显示，钟氏账户异常支出达7400万新元。日经新闻此前报道了该诉讼。

家族办公室在全球日益盛行，但多数缺乏银行级别的制衡机制。在经历巨额洗钱案后，新加坡已加强对金融机构的审查。洗钱丑闻。新加坡一直致力于成为顶级财富中心，截至去年底已吸引超过2000个单一家族办公室。