诈骗集团头目持有中国及土耳其护照,在马来西亚购置8套公寓:警方 | 南华早报
The Star
马来西亚警方表示,上周因领导国际诈骗集团被捕的中国籍男子持有双重国籍。
武吉阿曼商业罪案调查部总监拉姆利·穆罕默德·尤索夫称,这名34岁男子出生于中国河南省,同时拥有土耳其公民身份。
“他持有中国和土耳其两国护照。我们正在调查他在其他国家涉嫌犯罪的情况。“他说道。
拉姆利透露,嫌疑人使用一名女性集团成员的名义购买了八套总价值1600万林吉特(约合360万美元)的豪华公寓,且全部以现金支付。
他表示警方认为嫌疑人通过货币兑换服务来协助完成这些交易。
警方将联系参与这些交易的房地产公司和中介机构进行调查。