美国司法部表示，加密货币交易所OKX运营商承认违法，同意支付5.05亿美元罚款 | 南华早报

美国司法部表示，加密货币交易所OKX运营商周一承认违反美国反洗钱法，将支付近5.05亿美元的罚款和没收费用。

总部位于塞舌尔的实体Aux Cayes FinTech承认一项未经许可经营汇款业务的指控。该认罪是在曼哈顿美国地区法官凯瑟琳·波尔克·法伊拉主持的听证会上提出的，法官随后宣布了判决。

根据CoinMarketCap的数据，基于流量、流动性、交易量以及对报告交易量合法性的信心，OKX是全球排名第四的加密货币现货交易所。币安、Bybit和Coinbase排名更高的交易所。

检察官称，从2018年到2024年初，OKX违反了其禁止美国用户使用其平台的政策，并被用于促成超过50亿美元的可疑交易和犯罪所得。

检察官表示，OKX允许美国客户进行总计超过1万亿美元的交易，产生了数亿美元的费用和利润，有时还鼓励客户规避禁令。

据称，一名员工曾告诉客户谎称其位于阿联酋，并使用随机数字进行身份验证。