在印度,与亚马逊相关的1亿美元庞氏骗局导致数千人陷入财务困境 | 南华早报
Reuters
根据警方声明和多名受害者陈述,印度数千名投资者正急于追回近1亿美元资金,他们陷入了一个庞氏骗局,该骗局诱使他们进行承诺高回报的短期投资。印度警方逮捕了两名嫌疑人,此前针对Falcon Invoice Discounting公司提起诉讼,该公司声称连接存款人与亚马逊和饼干制造商Britannia等企业,承诺回报率高达22%。印度南部特伦甘纳邦警方声明称,自2021年以来,Falcon从近7000名投资者处筹集了170亿卢比(1.96亿美元),但仅偿还了一半。
新德里珠宝商Ankit Bihani上周与其他50名投资者会面,讨论包括法律救济在内的措施,以追回他们声称损失的5亿卢比集体资金。
“大多数投资者通过社交媒体了解到这个投资平台并进行了投资,”Bihani说。
声称连接存款人与亚马逊的Falcon Invoice Discounting公司,已让投资者急于挽回损失。照片:法新社
警方表示,Falcon用新投资者的钱支付老投资者,并将剩余资金转移到各种空壳实体。消息人士称,当局正在追捕Falcon创始人、主要被告Amardeep Kumar。