泰国一女子因涉案1.86亿美元创纪录"杀猪盘"诈骗案被捕 | 南华早报
SCMP’s Asia desk
一名女子因涉嫌参与一起63亿泰铢(1.86亿美元)的恋爱诈骗案在合艾国际机场被捕,这是泰国有史以来规模最大的此类案件。
据《曼谷邮报》报道,泰国籍女子奥拉泰(未公布姓氏)于上周六被捕。此前2022年对依视路制造(泰国)公司两名高管(包括该公司首席财务官查马南·佩波里)涉及的诈骗案进行了调查。
52岁的奥拉泰因多项指控被通缉,包括在2022年案件中合谋洗钱、参与跨国犯罪组织以及合谋身份盗窃诈骗。
她向中央调查局声称,她的尼日利亚伴侣让她在泰国开设银行账户,以便其合伙人在该国开办公司。据称,之后她让合伙人通过这些账户管理交易。
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查马南的案件源于其公司在2019年发现的欺诈性资金转移。