BitMEX因违反美国反洗钱法被罚款1亿美元 | 南华早报

加密货币美国司法部周三表示，加密货币交易所BitMEX因故意无视美国反洗钱法律以提高收入，被罚款1亿美元。BitMEX又名HDR Global Trading，去年7月认罪后，由曼哈顿的美国地区法官John Koeltl宣判。

判决包括两年缓刑。法庭文件显示，BitMEX及其创始人在2022年就相关指控认罪并被判缓刑，此前已在相关刑事和民事案件中支付了约1.1亿美元。

BitMEX的律师未立即回应置评请求。

检方指控BitMEX及其创始人Benjamin Delo、Arthur Hayes和Samuel Reed在2015年至2020年间，因未实施反洗钱和“了解你的客户”计划，故意违反《银行保密法》，实质上将该交易所变成了洗钱平台。

2021年，BitMEX同意支付高达1亿美元，以和解两家美国监管机构对其未妥善筛查客户、并在未注册情况下接受客户资金进行加密货币交易的民事指控。