英国调查人员揭露俄罗斯洗钱网络 - 线索指向马尔塞莱克 | 路透社

伦敦/柏林，11月21日（路透社）- 据媒体报道，逃亡的前Wirecard经理扬·马尔萨莱克与一个价值数十亿的洗钱系统有关。该系统将毒贩与受到制裁的俄罗斯寡头联系在一起，《金融时报》周五援引英国国家犯罪局（NCA）的消息报道。英国调查人员此前揭露了与俄罗斯有关的洗钱网络，并于周五发布了相关报告。

当前NCA报告的中心是洗钱网络“TGR”收购了被美国制裁的吉尔吉斯斯坦金融机构Keremet Bank的控股权。根据美国当局的说法，该银行应作为绕过制裁的枢纽。洗钱网络据称将毒品交易和其他犯罪所得的现金兑换成加密货币，并通过对俄罗斯军工和科技公司的支付支持了俄罗斯在乌克兰的战争。

据《金融时报》报道，俄罗斯情报机构利用洗钱网络为马尔萨莱克领导的保加利亚间谍团提供资金。这位前Wirecard董事在2020年6月支付服务提供商崩溃后逃往莫斯科，并被认为在那里为俄罗斯情报机构工作。

在名为“破坏行动”的国际调查中，NCA及其在美国、法国、西班牙和爱尔兰等国的合作机构迄今已逮捕了128人。根据NCA的说法，仅在英国就查获了超过2500万英镑（3300万美元）的现金和加密货币。与此同时，马尔萨莱克本人面临失去他的奥地利 国籍，如路透社已报道。维也纳的内政部正在审查一项关于他为外国情报机构活动的相关申请。撰写者：基尔斯廷·里德利和亚历山德拉·法尔克。如有疑问，请通过 <a href=“mailto:[email protected]” target="_blank">[email protected]</a>（政治和经济）或 <a href=“mailto:[email protected]” target="_blank">[email protected]</a>（企业和市场）与我们的编辑部联系。

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