印度敦促银行加强对来自巴基斯坦"高风险"资金流动的核查 | 路透社

2023年4月6日，印度孟买，印度储备银行（RBI）总部内景，可见其标识。路透社/Francis Mascarenhas/资料图片购买授权许可，打开新标签页路透新德里8月26日电 - 据路透社看到的一封信件显示，印度储备银行（RBI）已要求该国银行加强对间接来自巴基斯坦的资金流动的审查，信中称此类资金存在被用于购买武器的"高风险"。

巴基斯坦向印度的直接流动资金基本被禁止，每笔交易都需央行批准。

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这份8月6日的指令发布前，印度机构对这两个邻国5月爆发的为期四天的激烈军事冲突进行了调查。广告·继续滚动该指令从武器融资角度将巴基斯坦列为"高风险"管辖区，并援引了印度对武器融资的调查，但未详细说明调查结果。

据一位直接了解此事的政府消息人士透露，印度调查机构发现部分巴基斯坦公民通过第三国向印度转移资金。

这位未被授权向媒体发言并要求匿名的消息人士表示，印度银行渠道存在被巴基斯坦用于武器融资的"高风险"。

印度央行已制定防止洗钱及武器和恐怖主义融资的通用银行指引，但特别针对巴基斯坦发出警示实属罕见。

广告·继续阅读印度储备银行未回应路透社的置评请求。

巴方驳斥印央行指控

巴基斯坦央行驳斥所谓涉巴资金流动存在"高风险"的说法，称此类指控具有政治动机。

巴基斯坦国家银行发言人向路透社表示，这类措施不符合国际标准制定机构的客观评估。

该发言人表示，央行将与全球金融机构合作，确保巴基斯坦贸易和汇款流动顺畅、透明且合规。

巴基斯坦银行业协会主席扎法尔·马苏德在声明中称，巴基斯坦"反洗钱和打击恐怖主义融资的法律体系非常严格且健全"。

印度央行致银行及非银行金融机构的信函中还单独列举了巴基斯坦被指控违反国际制裁和规则的案例。

信函指出，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组2025年6月报告曾指控巴基斯坦国有实体国家发展综合体通过未申报方式进口导弹开发物资以规避制裁。

巴基斯坦外交部未回应路透社的置评请求。

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