印度贷款机构被要求加强对间接来自巴基斯坦资金的审查 | 路透社

2023年4月6日，印度孟买，印度储备银行（RBI）总部内景，其标志清晰可见。路透社/Francis Mascarenhas/资料图片购买授权许可，打开新标签页新德里，8月26日（路透社）——根据路透社看到的一封信件，印度储备银行（RBI）已要求该国银行加强对间接来自巴基斯坦的资金流动的审查，信中称这些资金存在被用于购买武器的“高风险”。

从巴基斯坦到印度的直接流动资金基本上是被禁止的，每笔交易都需要央行的批准。

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这份8月6日的指令是在这两个邻国于5月发生为期四天的激烈军事冲突后，印度机构进行调查后发布的。广告·继续滚动该指令从武器融资的角度将巴基斯坦列为“高风险”管辖区，并引用了印度对武器融资的调查，但未详细说明调查结果。

据一位直接知情政府消息人士透露，印度调查机构发现部分巴基斯坦国民通过第三国向印度转移资金。

该匿名消息人士表示，印度银行渠道存在被巴基斯坦用于武器融资的"高风险"。此人未获授权对媒体发言。

印度央行虽已制定反洗钱及反恐融资的通用银行指引，但专门针对巴基斯坦发布警示实属罕见。

广告·继续滚动印度储备银行未回应路透社的置评请求。

巴基斯坦银行协会主席扎法尔·马苏德发表声明称，巴方"反洗钱及反恐融资法律体系极为严格完善"。

印度央行致金融机构的公函还单独列举了巴基斯坦涉嫌违反国际制裁的案例。

公函指出，全球反洗钱组织金融行动特别工作组2025年6月报告指控巴基斯坦国有实体国家发展综合体通过未申报方式进口导弹研发物资以规避制裁。

巴基斯坦外交部未回应路透社的置评请求。

该公函同时将朝鲜列为"高风险"司法管辖区，援引了联合国安理会过往对该国的制裁决议。

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