荷兰在线银行Bunq因反洗钱管控不力被罚款 | 路透社

2023年3月29日拍摄的插图中，一部手机上显示着Bunq银行的标志。路透社/Piroschka van de Wouw/插图/档案照片购买授权权利，打开新标签页阿姆斯特丹，8月25日（路透社）——荷兰央行DNB周一表示，荷兰在线银行Bunq因反洗钱控制不力被处以260万欧元（304万美元）罚款。

Bunq表示不同意DNB的决定，并已正式提出异议。

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DNB称，Bunq因2021年1月至2022年5月期间四起案件中"严重缺陷"于5月被罚款，该银行未能妥善调查和报告可能的金融犯罪迹象。

广告·继续滚动央行还表示，先前调查已显示该银行多次违规，尽管此前曾遭罚款和其他警告，但该银行仍未改进。

这家在线银行发言人在声明中表示：“在Bunq，我们非常重视把关人的角色。”

“我们采用最先进技术并持续强化系统——包括针对2021-2022年这些案例的改进。我们对自己的立场保持信心。”

近年来，荷兰银行在反洗钱监控方面大幅加强，此前该国最大银行荷兰国际集团(INGA.AS)（新标签页打开）和荷兰银行(ABNd.AS)（新标签页打开）因内控失职被处以巨额罚款。广告·继续滚动通过路透社AI获取本报道要点今年四月，荷兰合作银行表示将面临法庭诉讼，因其未能与检方达成和解，被指控反洗钱监测失职。（1美元=0.8544欧元）

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