澳大利亚监管机构命令币安子公司进行反洗钱审计 | 路透社

2023年6月8日拍摄的插图中，一部显示币安标志的智能手机与加密货币象征物被放置在键盘上。路透社/Dado Ruvic/插图/资料图片购买授权许可，打开新标签页8月22日（路透社）——澳大利亚金融犯罪监管机构周五下令币安当地分支机构任命外部审计师，此前该机构发现其反洗钱和反恐融资控制措施存在问题。

此举源于澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）的审查，该审查指出这家加密货币交易所独立审查范围有限、本地员工且高级管理层监督薄弱。

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广告·继续滚动“AUSTRAC 2024年国家风险评估强调了数字货币日益受到犯罪滥用的脆弱性，”AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示。

托马斯补充说，AUSTRAC期望全球主要运营商加强控制，特别是在处理大额交易的高风险领域。

“币安澳大利亚承认AUSTRAC决定任命外部审计机构独立审查我们的反洗钱计划，“币安澳大利亚和新西兰总经理马特·波布洛基在一份电子邮件声明中表示。

币安面临来自澳大利亚监管机构日益增加的压力，此前该国企业监管机构于去年12月起诉其当地衍生品部门，指控其将零售客户错误分类为批发客户。* 建议主题：

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