Paxos因与币安相关违规行为以4850万美元与纽约达成和解 | 路透社

2023年3月31日拍摄的插图中可见币安标志。路透社/Dado Ruvic/插图购买授权权利，打开新标签页纽约，8月7日（路透社）——纽约州金融服务监管机构周四表示，Paxos Trust已达成4850万美元的和解协议，以解决该虚拟货币公司未能监管与加密货币交易所币安相关的非法活动的指控。

纽约州金融服务主管Adrienne Harris表示，Paxos将支付2650万美元的民事罚款，并花费2200万美元升级其合规计划。

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广告·继续滚动Paxos此前与全球最大的加密货币交易所币安合作，推广和分发币安美元稳定币。

纽约州金融服务部门表示，Paxos缺乏有效的控制措施来监控币安的违规行为，未能将危险信号上报给高级管理层，并且其反洗钱计划存在系统性缺陷。

监管机构表示，已命令Paxos审查币安对非法活动的暴露情况，发现从2017年7月到2022年11月，币安平台上约16亿美元的交易涉及非法行为者，包括庞氏骗局策划者和在暗网市场受到制裁的人。

广告 · 继续滚动审查发现，币安还处理了涉及美国外国资产控制办公室制裁实体的交易。

纽约于2023年2月下令Paxos停止发行币安的稳定币。Paxos随后终止了与币安的合作关系。Paxos在一份声明中表示，很高兴达成和解。该公司还表示已"完全纠正"合规问题，客户账户未受影响，消费者也未受到损害。

币安并非纽约案件的被告方。

2023年11月，该公司就违反联邦反洗钱和制裁法律的行为认罪，并接受43.2亿美元的刑事罚款。美国证券交易委员会于5月撤销了对币安的民事诉讼，这反映出美国总统特朗普第二任期对加密货币监管态度的转变。* 推荐主题：

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