路透社报道称，法庭文件显示托克集团致信普拉提克·古普塔公司警告镍货物问题

2024年4月23日拍摄的托克公司标识示意图。路透社/Dado Ruvic/插图/档案照片购买授权许可，打开新标签页路透伦敦7月24日电 - 古普塔在法庭文件中指控，托克公司向其公司发出的警告信——要求其不要在融资银行花旗对镍货物产生怀疑——证明这家大宗商品交易商知晓欺诈行为。

这是这起长期案件的最新转折。总部位于日内瓦的托克公司于2023年2月对印度商人古普塔提起诉讼，指控其成为涉及镍货物的6亿美元欺诈案的受害者。通过路透可持续转型通讯，了解影响公司和政府的最新ESG趋势。点击此处注册。

广告 · 继续滚动古普塔此前在辩护中表示，托克员工策划了本案的核心计划。这封新信件出现在上周提交并由法院发布的修订辩护文件中，古普塔的律师试图以此加强他的案件。

作为主要的工业金属和石油交易商，托克一直否认其员工知晓这起所谓的欺诈案，即用废料等低价值材料替代高品位镍。

托克集团周四拒绝置评。

总部位于日内瓦的托克集团在2023年就本案相关损失计提了5.9亿美元减值准备，该案定于11月开庭审理。

广告 · 继续滚动阅读花旗集团(C.N)，打开新标签页文件显示，花旗为一项复杂的"过境融资"操作提供了高达8.5亿美元资金，该操作中托克将从古普塔处购买镍货物，再由花旗回购并最终转售给古普塔旗下公司。新的辩护文件指控托克与古普塔员工合谋延长航运时间，以延长花旗提供的信贷期限，并降低港口仓库检查发现货物真实成分的可能性。

花旗集团拒绝发表评论。

辩护文件中引用的2022年1月信函显示，一名驻孟买的托克员工在致古普塔员工的信中警告称，银行不会认为从台湾到中国大陆通常只需数日的航程耗时95天是合理的。

“幸运的是花旗这次没有起疑心接受了，但未来我们可能就没这么幸运了，“信中写道。

2023年12月，古普塔试图说服伦敦法院解除对其个人及商业资产的全球冻结令但未获成功。古普塔的律师指控托克未披露重要信息，但这一论点被法官驳回。

目前，双方正在审判前进行进一步文件和证人陈述的披露程序。

• 建议主题：
• 可持续性
• 精炼