墨西哥CIBanco称监管机构罚款与美国指控无关 | 路透社

资料图片。2025年6月25日，墨西哥圣佩德罗加尔萨加西亚市某CIBanco分行展示的银行标识。路透社/Daniel Becerril 购买授权 许可，打开新标签页墨西哥城，7月16日（路透社）——墨西哥CIBanco周三表示，该国银行监管机构CNBV于6月对其施加的多项处罚，与美国近期对该行及另外两家金融机构涉嫌洗钱行为的指控无关。银行监管机构CNBV上月底对CIBanco、Intercam和Vector Casa de Bolsa处以总计1000万美元罚款，此前美国财政部宣布禁止涉及这三家公司的特定交易，并将其列为洗钱活动的"主要关注对象"。广告·继续滚动CIBanco在声明中表示：“上述处罚系监管机构对往年例行检查作出的处理，与6月25日美国财政部的指控无任何关联。”

这三家机构已否认美国的指控。六月底，CNBV介入管理这三家公司。墨西哥政府也驳回了这些指控。* 推荐主题：

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