墨西哥三家银行CIBanco、Intercam和Vector因违规共被罚款1000万美元 | 路透社

2025年6月25日，墨西哥圣佩德罗加尔萨加西亚市某分行外拍摄的CiBanco银行标识。路透社/Daniel Becerril/档案照片路透墨西哥城7月15日电 - 据当地媒体周三报道，墨西哥银行业监管机构6月对CIBanco、Intercam和Vector三家公司处以总计逾1.85亿比索（约1000万美元）罚款，此前这些机构被美国指控涉嫌洗钱活动。

美国财政部上月宣布，在认定这三家金融机构构成"洗钱主要关切对象"后，禁止涉及这些机构的特定交易。广告·继续滚动据当地媒体援引墨西哥国家银行和证券委员会(CNBV)公布的数据称，这些处罚主要涉及反洗钱防控措施方面的违规行为。

路透社未能立即在监管机构官网上查询到相关数据。

报道显示，Intercam面临最高罚款逾9200万比索，CIBanco被罚逾6600万比索，Vector证券经纪公司需支付逾2600万比索。

三家公司均否认美方指控。6月下旬，CNBV介入以管理这三家公司。墨西哥政府也驳回了这些指控。广告·继续滚动(1美元=18.8470墨西哥比索)

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