路透社报道:墨西哥监管机构对遭美国制裁的金融机构处以罚款
Reuters
2025年6月25日,墨西哥圣佩德罗加尔萨加西亚市某分行外展示的CiBanco银行标识。路透社/Daniel Becerril/资料图片购买授权许可,打开新标签页路透墨西哥城7月15日电 - 据当地媒体周二报道,墨西哥银行业监管机构6月对三家金融机构处以逾1.85亿比索(981万美元)罚款,这些机构此前因涉嫌洗钱遭美国制裁。
美国财政部上月禁止与墨西哥CIBanco、Intercam Banco及Vector Casa de Bolsa进行特定交易,作为芬太尼制裁措施的一部分。通过路透可持续转型通讯,解读影响企业与政府的最新ESG趋势。立即订阅。
当地媒体援引监管机构公布数据称,罚款主要涉及反洗钱违规。路透社未能立即在监管网站查证该数据。
广告·继续滚动报道显示,Intercam面临最高,逾9200万比索;CIBanco被罚超6600万比索;Vector需支付逾2600万比索。
三人此前均否认了美国的指控。六月底,银行业监管机构介入管理这三家公司。墨西哥政府也驳回了这些指控,称财政部未向墨西哥提供支持其主张的证据。
(1美元=18.8499墨西哥比索)
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