新加坡对瑞士银行处以数百万美元罚款，涉及洗钱案 | 路透社

新加坡/苏黎世，7月4日（路透社）——新加坡金融管理局（MAS）在这座城市国家最大的洗钱案中对六家银行和三家其他金融机构处以数百万罚款。据该机构周五表示，这些金融机构总共需支付2745万新加坡元（相当于2150万美元）。瑞士机构在此案中尤为突出。瑞银集团(UBSG.S), 新标签页的罚款为300万新加坡元，此外还需为2023年收购的瑞士信贷支付580万新加坡元。这使得瑞士信贷成为所有机构中罚款最高的。对宝盛集团(BAER.S), 新标签页的罚款为240万新加坡元，对列支敦士登的LGT集团罚款100万新加坡元。广告 · 继续滚动此案涉及超过30亿新加坡元的非法资产，这些资产在2023年8月一系列突袭行动中逮捕了十名外国人后被没收。这十名洗钱者被判处13至17个月不等的监禁。他们被驱逐出境，并在刑满后不得再进入新加坡。这些犯罪分子将来自欺诈和在线赌博的海外资金存入新加坡的银行账户，并将部分资金用于购买房地产、汽车、手提包和珠宝。

新加坡金融管理局指出这些金融机构在客户风险评估、客户资产来源追踪以及对可疑交易的监控和跟进方面存在不足。“金融机构已开始纠正这些不足，新加坡金融管理局将密切关注其进展，“该机构表示。

广告 · 继续阅读瑞银集团表示，该银行已与当局全面合作以澄清此事。贝尔也发表了类似声明，并补充道：“我们已采取具体措施，加强我们的反洗钱流程和框架。“列支敦士登全球信托银行表示，将继续致力于打击洗钱行为，维护新加坡金融体系的完整性。

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