澳大利亚监管机构下令对西联汇款当地部门进行外部审计 | 路透社

Reuters

2025-07-03

路透7月3日电 - 澳大利亚金融犯罪监管机构对西联汇款(Western Union)当地子公司下令进行外部审计，此前该机构对这家汇款服务商遵守反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法规的情况表示担忧。

澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)周四表示，其关注的核心反洗钱问题包括客户尽职调查不足、可疑事项延迟或未报告以及国际资金转移指令报告不合规等。

通过路透可持续转型通讯，了解影响企业和政府的最新ESG趋势。立即订阅

广告 · 继续滚动阅读尽管西联汇款已自行披露系统问题并采取补救措施，但AUSTRAC仍认为该公司未履行其AML/CTF义务。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示：“这些问题反复出现令人担忧西联汇款AML/CTF计划及内部流程的有效性，这正是我们采取此项行动的原因。”

托马斯补充称，提供国际汇款服务的企业洗钱风险较高，其中汇款行业尤其容易受到犯罪活动利用。

该监管机构表示，外部审计师提交的报告将提供有助于西联汇款更好履行合规义务的信息，并指出报告还将说明是否需要采取进一步监管措施。

广告 · 继续滚动"AUSTRAC随后会评估是否需要采取监管措施，“托马斯表示。

西联汇款澳大利亚金融服务公司未立即回应路透社的置评请求。