科威特加强反洗钱立法 | 路透社

一名男子手持科威特国旗，图片来自路透社档案。购买授权许可，打开新标签页科威特7月1日（路透社）——科威特颁布法令修订反洗钱和反恐融资法，加强对违规者的处罚，并赋予政府更多处理此类案件的灵活性，以避免受到金融行动特别工作组（全球反洗钱监管机构）的制裁。

该工作组曾在10月表示，科威特拥有适当的法律和监管框架来打击洗钱和恐怖主义融资，但在“取得有效成果方面存在严重不足”。

广告 · 继续滚动当时总部位于巴黎的工作组指出，科威特在处理恐怖主义融资案件方面存在不足，并强调科威特必须通过解决法律框架中的技术缺陷，确保立即执行有针对性的金融制裁。

新颁布的法律于本周一生效，包含两项主要修订：第一项允许政府专门委员会发布执行联合国安理会关于反恐、反恐及大规模杀伤性武器扩散决议的决定，包括列入名单、除名、冻结资金和资产等，决议一经发布立即生效。

第二项修订是对任何违反反恐、反恐融资及大规模杀伤性武器扩散决议的人处以最高50万科威特第纳尔（合163.8万美元）的罚款。

广告 · 继续滚动财政部长诺拉·法萨姆在声明中表示，这些修正案赋予国家反洗钱和反恐融资委员会更广泛的权力，以实施有针对性的金融制裁，符合金融行动特别工作组的要求。

她解释说，修正案还允许对违规者处以罚款，并在委员会官方网站上公布本地恐怖分子名单，“从而增强透明度并满足相关国际标准”。

部长补充说，这些修正案"重申了科威特国对打击金融犯罪、加强其安全与稳定的坚定承诺，同时履行其在这方面的国际义务"。

在过去几个月里，政府已采取措施响应工作组的建议，包括要求商业公司和机构确定"实际受益人"，即对公司拥有实际和最终控制权的自然人。

还将货币兑换店的监管从工商部转移到科威特中央银行，后者对其施加了严格限制以加强监督并确保其遵守反洗钱标准。

政府还暂停慈善募捐两个多月，“以维护科威特国的声誉”，之后在周日恢复了募捐，但制定了新的严格条件和控制措施。

律师法瓦兹·哈提卜告诉路透社，新法律赋予政府直接冻结涉嫌与洗钱或恐怖主义融资犯罪有关的资金和资产的权力，甚至无需司法判决，而是根据财政部长和外交部长根据官方规定发布的决定。

他补充说，修正案"使科威特更接近工作组制定的国际标准，并解决了旧法律中延迟干预金融风险情况的漏洞。新法律还允许国家规范如何处理和管理被冻结资金，并在明确的法律框架内禁止处置这些资金"。

在波斯湾地区，阿拉伯联合酋长国于2024年2月被金融行动特别工作组（FATF）从其存在非法资金流动风险的"灰色名单"中移除，该国拥有迪拜和阿布扎比等重要金融中心，此次除名距离其被列入该名单还不到两年。

(1美元 = 0.3053第纳尔)

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