科威特加强反洗钱立法 | 路透社

科威特7月1日电（路透社）——科威特已加强其反洗钱和打击恐怖主义融资法律，将对违规者实施更严厉的处罚，以避免违反全球金融犯罪监管机构的规定。

总部位于巴黎的全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）在10月表示，科威特的法律和监管框架在“有效成果方面存在严重缺陷”，并指出其在处理恐怖主义融资方面的不足。路透社每日简报为您提供开始一天所需的所有新闻。在此注册。

广告 · 继续滚动FATF要求建立一个负责冻结恐怖分子资产并公布受定向金融制裁（TFS）个人完整名单的国内程序。

根据周一发布的一项法令，政府委员会现在可以被授权立即实施旨在打击恐怖主义、其融资和大规模杀伤性武器扩散的决议。这些权力此前由内阁保留。

该法令还规定对违规行为处以最高50万科威特第纳尔（164万美元）的罚款。

财政部长诺拉·阿尔-法萨姆在一份声明中表示，这些修正案将帮助科威特提高透明度并符合国际标准。

广告 · 继续滚动政府还引入了要求公司识别对公司拥有最终控制权的“实际受益人”的规定，并将兑换所活动的监管从商业部转移至中央银行。

科威特新法律赋予政府直接冻结涉嫌与洗钱或恐怖主义融资有关联的资金和资产的权力，无需法院命令。律师法瓦兹·哈提卜向路透社表示，这一修正案"使科威特更接近金融行动特别工作组(FATF)的国际标准"。

在海湾地区，拥有迪拜和阿布扎比等金融中心的阿拉伯联合酋长国于2024年2月被移出FATF所谓的非法资金流动风险国家"灰名单"，此前上榜时间不到两年。* 推荐主题：

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