欧洲刑警组织宣布在西班牙捣毁一个加密货币诈骗网络 | 路透社
Reuters
巴黎6月30日(路透社)- 欧盟执法合作机构欧洲刑警组织(Europol)周一表示,一个活跃于西班牙加密货币投资领域的诈骗网络已被捣毁,调查人员称该网络利用全球共犯网络洗钱4.6亿欧元(5.4亿美元)。
欧洲刑警组织称西班牙警方主导了此次针对犯罪网络的行动,法国、爱沙尼亚及美国执法机构共同参与。
行动中逮捕五人,其中三人于加那利群岛落网,两人在马德里被捕。
广告 · 继续滚动总部位于海牙的欧洲刑警组织指出,该网络涉嫌利用全球合作伙伴通过现金提取、银行转账和加密转账募集资金。
调查人员怀疑该组织建立了以香港为总部的公司网络和银行网络,并利用支付网关、不同人名的用户账户及多家交易所接收、存储和转移资金。
欧洲刑警组织强调调查仍在进行中。
(1美元=0.8527欧元)
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