墨西哥监管机构接管受美国芬太尼制裁影响的银行运营 | 路透社

2025年6月25日，墨西哥圣佩德罗加尔萨加西亚市某分行外展示的CiBanco银行标识。路透社/Daniel Becerril/资料图片购买授权许可，新窗口打开路透墨西哥城6月26日电 - 墨西哥银行业监管机构周四表示，将临时接管两家被美国制裁的银行管理层，这两家银行涉嫌参与与有组织犯罪有关的洗钱活动。

该国银行与证券委员会称，将对CIBanco和Intercam Banco实施运营干预，以保护银行储户与债权人权益。

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此举实施前一天，美国财政部根据新芬太尼制裁令，禁止与这两家银行及Vector证券经纪公司进行特定交易。三家企业均否认相关指控。广告·继续阅读专家表示，这些制裁实际上切断了相关机构与美国金融体系的联系，鉴于墨西哥银行业的高度关联性及与美国的紧密贸易关系，可能对墨银行业产生重大冲击。

CIBanco在一份声明中表示，将与美国和墨西哥监管机构合作，并称客户存款受当地法律保护。

Intercam Banco未立即回应置评请求。

墨西哥迄今驳斥了美国的指控，称财政部未向墨西哥提供证据来支持将这些机构列为"主要洗钱关注对象"的声明。

广告 · 继续滚动"没有证据，“墨西哥总统克劳迪娅·希恩鲍姆周四早些时候告诉记者。“我们将（与美国当局）合作和协调，但我们不会屈服于他们。”

墨西哥当局以及该国银行业协会表示，对这些公司的打击不会对更广泛的金融体系产生传染效应，该体系仍然具有韧性。

根据美国财政部的数据，Intercam的资产约为40亿美元，而CIBanco持有约70亿美元，Vector近110亿美元，这使它们成为该国中等规模的运营机构。

Vector的首席执行官Edgardo Cantu周四告诉路透社，该机构未收到美国当局的传票，并"完全准备好提供澄清这些指控所需的信息。”

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