墨西哥Vector公司表示在美国财政部指控后未收到美方当局要求 | 路透社
Reuters
墨西哥城,6月26日(路透社)——墨西哥券商Vector Casa de Bolsa的总经理周四表示,该公司未收到美国当局的调查要求。此前美国财政部将Vector与国内两家银行列为涉嫌洗钱活动的主要关注对象。
美国财政部日前宣布禁止涉及Vector、CIBanco银行和Intercam银行的特定交易,认定这三家机构存在"重大洗钱嫌疑",但三家机构均予以否认。
广告 · 继续阅读"我们感到非常意外,因为从未(与美国当局)有过正式沟通。既未收到任何官方文件,甚至没有获取交易信息的请求。“Vector总经理Edgardo Cantú接受路透社采访时表示。
“财政部从未与我们接触,但必须强调我们完全愿意提供所需信息以澄清这些指控。“他补充道。
墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆表示,在知悉美方指控后,当地监管部门已对三家机构展开核查,但未发现洗钱迹象。广告 · 继续阅读Cantú称Vector近期未受墨西哥国家银行证券委员会(CNBV)处罚,并呼吁客户对公司的稳健性保持信心,强调客户资金安全无虞。“我们与国内大多数金融机构一样,拥有完善的合规标准和运营规范。”
根据墨西哥国家银行和证券委员会(CNBV)截至5月的数据,该机构最近一次对证券公司的处罚是在去年7月,因未按时提交文件而处以8.688亿比索(约合4.6万美元)的罚款。
美国财政部的指控显示,Vector公司多年来与锡那罗亚贩毒集团涉及多项交易,其中包括涉嫌向已被美国定罪的毒品走私犯、前禁毒官员赫纳罗·加西亚·卢纳行贿。
(1美元=18.8828墨西哥比索)
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