美国财政部点名三家墨西哥银行涉嫌洗钱，墨西哥称缺乏证据 | 路透社

6月25日（路透社） - 美国财政部周三禁止了涉及墨西哥金融机构CIBanco、Intercam Banco和Vector Casa de Bolsa的某些交易，作为其芬太尼相关制裁的一部分，而墨西哥方面回应称缺乏证据证明这些机构存在所谓违规行为。

财政部在一份声明中表示，已发布命令将这三家金融机构列为"与阿片类药物非法贩运相关的洗钱主要关注对象"。

广告 · 继续滚动"像CIBanco、Intercam和Vector这样的金融便利机构，通过为贩毒集团转移资金，正在协助毒害无数美国人，这使他们成为芬太尼供应链中的关键环节，“声明中称。

财政部指出，CIBanco和Intercam分别是总资产超过70亿美元和40亿美元的商业银行，而Vector则是一家据其数据显示管理着近110亿美元资产的经纪公司。

关于这三家机构，财政部表示"长期以来共同为墨西哥贩毒集团洗钱数百万美元，并为购买生产芬太尼所需化学前体提供支付便利方面发挥了关键作用”。

广告 · 继续滚动CIBanco、Intercam以及当地主要银行业协会均未立即回应路透社的置评请求，但Vector否认了这些所谓的违规行为。

“Vector坚决否认任何损害其机构完整性的指控，“该公司表示，并保证其运营"符合最高的合规标准、内部审计和国内金融监管机构的监督”。

该证券公司表示"完全愿意配合"两国当局澄清任何疑问，但为受到质疑的交易辩护。“所指的交易是与合法成立的公司进行的普通交易，“该公司坚称。

此前不久，墨西哥财政部证实，已收到美国财政部关于此案的通知，并要求提供这些机构涉嫌与非法活动有关的证据，以便金融情报单位（UIF）或国家银行和证券委员会进行调查，但未收到"任何确凿证据”。

“美国财政部提供的唯一可被墨西哥方面核实的信息，包含通过上述金融机构与合法成立的中国公司进行的一些电子转账数据，“财政部详细说明。

不过，财政部澄清，金融情报单位发现，超过300家墨西哥公司通过十家不同的国内金融机构向上述中国公司进行了交易。

“我们希望明确表示：如果获得确凿信息证明这三家金融机构存在非法活动，我们将依法严惩不贷。然而，我们目前尚未收到任何此类信息，“财政部总结道。

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