澳大利亚监管机构称,加密货币ATM机用户中诈骗受害者居多 | 路透社
Reuters
2021年8月6日拍摄的插图展示了加密货币比特币的形象。路透社/Dado Ruvic/插图购买授权许可,打开新标签页6月25日(路透社)——澳大利亚金融犯罪监测机构周三表示,在努力解决数字货币助长的犯罪问题时,已确定90名诈骗受害者、钱骡和可疑犯罪者是该国使用加密货币ATM最多的人。
由澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)领导的一项全国性行动检查了各州使用加密货币ATM最频繁的用户,并根据交易金额确定了可能与诈骗或欺诈有关的案件。
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广告 · 继续滚动“我们怀疑大量加密货币ATM交易可能是非法的,但令人不安的是,我们的执法伙伴发现,我们提交的几乎所有交易都涉及受害者而非罪犯,”AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯说。
在一个案例中,AUSTRAC发现一名70多岁的女性在成为恋爱和投资诈骗的受害者后,向加密货币ATM存入了超过43万澳元。
本月早些时候,澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC在对合规问题提出警示后,对加密货币ATM运营商实施了限制措施,当时全国活跃机器数量已超过1800台。
近期,澳大利亚企业监管机构也加强了对加密货币交易所的打击力度,币安与Blockchain Global均受到审查。* 推荐主题:
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