瑞士谴责百达银行涉洗钱案 | 路透社

苏黎世，6月17日（路透社）——瑞士在一起巴西洗钱案中对百达银行（Pictet）及一名前员工作出处罚。联邦检察院周二宣布，以严重洗钱罪判处一名前客户顾问六个月缓期徒刑。该银行因未采取所有必要且合理的组织措施来预防此类犯罪行为，被处以200万瑞士法郎罚款。

广告 · 滚动继续阅读此次判决是联邦检察院针对一起主要由巴西牵头的国际腐败案件展开的一系列刑事诉讼的一部分。这起涉及国有石油公司巴西石油(PETR4.SA)，新标签页打开的丑闻，其影响波及至瑞士。刑事调查显示，2010年6月至2013年5月期间，这位前百达银行资产经理共批准了54笔转账，总额超过410万美元，资金从该银行账户转至瑞士及国外的其他账户。该银行账户是以一家离岸公司名义开立，实际受益人为巴西石油一名员工。转出款项源自中间人在与巴西石油签订石油平台租赁及运营合同时向该员工支付的贿赂款。为转移贿款，中间人使用了以离岸公司名义在瑞士开设的银行账户，其中一个账户开立在百达银行。

广告 · 继续滚动前资产管理公司和银行均表示放弃上诉。当局称该判决因此具有法律效力。百达集团确认此事已了结，并强调该处置既不构成债务承认，也不代表责任承担。

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