土耳其因调查巴巴拉公司逮捕13人 | 路透社
Reuters
伊斯坦布尔5月27日(路透社)——土耳其内政部长阿里·耶尔利卡亚周二表示,当局在针对金融科技公司巴巴拉的调查中逮捕了13人,该公司涉嫌洗钱和组建犯罪组织。
巴巴拉是土耳其增长最快的金融科技公司之一,尚未回复通过电子邮件发送的置评请求。
耶尔利卡亚称,调查发现该公司为2100万用户提供电子转账、货币兑换和账单支付服务,同时协助用户开设账户转移非法赌博活动所得。
广告·继续滚动土耳其TRT新闻网报道,被捕者包括公司创始人兼董事长艾哈迈德·法鲁克·卡尔斯利。
耶尔利卡亚表示,调查期间查封了十家公司、银行账户及被捕者名下资产。
他补充说,金融犯罪部门报告显示,超过2.6万个账户被用于非法网络赌博活动,交易金额达129亿里拉(约合3.3亿美元)。
负责监管支付服务公司的中央银行拒绝对调查置评。
公司官网显示,其成立于2015年,次年获得银行监管机构颁发的电子交易金融机构许可证。
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