花旗集团因墨西哥石油公司欺诈案面临10亿美元诉讼 | 路透社

5月8日（路透社）——周四，一家法院裁定，花旗集团必须应对另一项诉讼，指控其通过策划并隐瞒现已破产的墨西哥石油和天然气服务公司Oceanografía的欺诈行为，导致超过10亿美元的损失。

美国迈阿密第十一巡回上诉法院的三名法官小组表示，30名Oceanografía的供应商、债权人和债券持有人合理指控花旗集团(C.N)，新标签页实质性协助了欺诈行为，而初审法官错误地驳回了这起长达九年的案件。花旗集团发言人Danielle Romero-Apsilos拒绝置评。原告律师之一Juan Morillo表示，其客户对裁决感到满意。

花旗集团旗下子公司Banamex曾向为墨西哥国家石油公司（Pemex）提供钻探服务的Oceanografía提供现金预付款，并收取预付款利息。

包括航运公司、金融租赁公司、投资基金及荷兰合作银行在内的原告方称，花旗集团在2008至2014年间向Oceanografía预付了33亿美元，尽管知晓该公司负债过高且一直在伪造Pemex授权表格上的签名。

此后，花旗集团发现了近4.3亿美元的欺诈性现金预付款，并被[被美国证券交易委员会罚款，新标签页打开](https://SEC were investigating the cash-advance scheme) 475万美元，涉及2018年Banamex的内部管控问题。花旗集团前首席执行官迈克尔·科尔巴表示，该行解雇了12名员工，墨西哥监管机构称根据墨西哥法律，该行10名员工需承担刑事责任。

在一份82页的裁决书中，巡回法院法官布里特·格兰特认为，花旗集团向原告关于Oceanografía的关键信息隐瞒指控充分成立，且利息支付构成财务激励。

“花旗集团是全球最精密的金融机构之一，若原告指控属实，很难相信其对Oceanografía的活动毫不知情，“裁决书补充道。

法院将此案发回迈阿密地区法官达林·盖尔斯重审，该法官曾于2023年8月驳回此案。

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