花旗集团面临10亿美元诉讼，被指控协助墨西哥石油公司欺诈 | 路透社

2021年8月3日，美国纽约市曼哈顿纽约证券交易所（NYSE）交易大厅内花旗银行标志。路透社/安德鲁·凯利/资料图片5月8日（路透社）——美国一家上诉法院周四裁定，花旗集团(C.N)，新标签页必须面对一项重新提起的诉讼，该诉讼指控其通过策划并隐瞒现已破产的墨西哥石油和天然气服务公司Oceanografia的大规模欺诈行为，导致超过10亿美元的损失。位于迈阿密的美国第十一巡回上诉法院由三名法官组成的小组表示，30家Oceanografia的供应商、债权人和债券持有人充分指控花旗集团实质上协助了欺诈行为，而初审法院法官错误地驳回了这起长达九年的案件。

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花旗集团发言人丹妮尔·罗梅罗-阿普西洛斯拒绝置评。原告律师之一胡安·莫里略表示，他的客户对这一决定感到满意。

花旗集团的Banamex部门曾向Oceanografia提供现金预付款，该公司为墨西哥国有石油公司Pemex提供钻井服务，并收取预付款的利息。

包括航运和租赁公司、投资基金以及荷兰合作银行在内的原告称，花旗集团在2008年至2014年间向Oceanografia提供了33亿美元的预付款，尽管知道该公司负债累累，并且在授权表格上伪造Pemex的签名。

花旗集团随后发现了近4.3亿美元的欺诈性现金预付款，并于2018年因Banamex内部控制问题被美国证券交易委员会[罚款475万美元](https://SEC were investigating the cash-advance scheme)。花旗集团前首席执行官迈克尔·科尔巴表示，该银行解雇了12名员工，墨西哥监管机构表示，根据墨西哥法律，10名银行员工负有刑事责任。

在一份长达82页的裁决中，巡回法官布里特·格兰特认为，有充分证据表明花旗集团向原告隐瞒了关于Oceanografia的关键信息，而利息支付提供了财务激励。

她补充道：“花旗集团是全球最复杂的金融机构之一，如果原告的指控属实，很难相信花旗集团对（Oceanografia的）活动毫不知情。”

法院将此案发回迈阿密的美国地区法官达林·盖尔斯重审，后者于2023年8月驳回了此案。

此案为Otto Candies LLC等诉花旗集团案，美国第十一巡回上诉法院，案号23-13152。

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