路透社：美国以涉嫌洗钱为由拟禁止柬埔寨汇旺支付系统

2020年8月29日，美国华盛顿特区财政部总部大楼前的标识牌。路透社/安德鲁·凯利/资料图片5月2日（路透社）——美国财政部计划将柬埔寨金融公司汇旺集团排除在美国金融体系之外，认定其因涉嫌为网络盗窃和在线诈骗的非法资金洗钱而构成"首要洗钱关切"。

财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）周四表示，已提议（新标签页打开）通过禁止美国企业为汇旺集团开设或维护代理银行账户，切断其与美国金融体系的联系。通过路透社可持续转型通讯，洞悉影响企业和政府的最新ESG趋势。立即注册

该提案将进入30天的公众咨询期。

财政部长斯科特·贝森特在声明中表示，总部位于金边的汇旺集团已成为朝鲜等"恶意网络行为者的首选市场"，这些犯罪集团从美国人手中窃取了数十亿美元。

截至周五，汇旺集团尚未就FinCEN提案置评。

FinCEN指出，2021年8月至2025年1月期间，汇旺集团清洗了至少40亿美元非法资金，其中包括朝鲜网络盗窃所得的至少3700万美元加密货币，以及所谓"杀猪盘"诈骗所得的3600万美元加密货币。杀猪盘骗局，即通过接触网络上的个人进行诈骗。FinCEN的提案引用了路透社的一篇报道，该报道发布于去年，发现汇旺支付作为汇旺集团的一个子公司，在2023年6月至2024年2月期间，从一个由朝鲜黑客组织Lazarus使用的数字钱包收到了价值超过15万美元的加密货币。汇旺支付在回应路透社2024年的报道时表示，它并不知道自己“间接接收了”来自Lazarus黑客攻击的资金，并补充说，发送资金的数字钱包不在其管理之下。

联合国此前曾表示，加密货币转账使朝鲜能够规避国际制裁，为购买被禁止的商品和服务提供了一条途径。

朝鲜驻日内瓦联合国代表团没有接听路透社的电话。该代表团此前告诉路透社，关于Lazarus的报道“纯属猜测和错误信息”。

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