更新1：据G1报道，圣保罗警方对银行家住所展开搜查 | 路透社

路透社圣保罗4月23日电 - 据G1网站报道，圣保罗州民警本周三展开行动，打击被指控将巴西客户资金转移至中美洲离岸账户且拒不归还的银行家和高管。报道称，50多名警员正执行搜查扣押令。

圣保罗公共安全秘书处未透露涉案人员姓名，并在新闻声明中表示，法院已下令冻结调查对象约5亿雷亚尔资产。该部门还指出，此次调查源于检察院接到的可能涉及诈骗罪的举报。

“调查过程中发现了一个复杂的资产转移计划，可能涉及洗钱行为，包括使用空壳公司和离岸避税天堂持有的资产。”

警方此次行动旨在收缴文件、电子设备、现金、艺术品、珠宝和豪华车辆。秘书处表示，为防止潜在交易，还对多处高端房产实施了扣押。

路透社证实，Nelson Nogueira Pinheiro、Noberto Nogueira Pinheiro和Jaime Nogueira Pinheiro Filho的住所均遭搜查。这些高管均为MRCP Participações S/A公司合伙人。

Noberto Nogueira Pinheiro同时是松树银行(PINE4.SA)（新开页签）的创始人和董事会主席G1的报道中未将Pine列为此次行动的目标企业，提及的目标包括巴拿马银行FPB Bank、Brickell Participações公司以及Ducoco Produtos Alimentícios食品公司。路透社联系Pine时，该机构声明自2005年Nelson Pinheiro结束其作为银行小股东的身份后，与这位商人及其商业活动已无任何关联。

关于Noberto Pinheiro，Pine解释称其被提及仅因该高管在家族财产控股公司中持有少数股权——该控股公司由家族女族长出于继承规划目的设立，Nelson与其他继承人共同参与其中。

“Noberto Pinheiro将继续配合相关当局提供所需说明”，Pine补充道。

“Pine银行并非本次调查对象”，该机构在午间市场公告中再次强调。

Pine优先股开盘下跌，最低报4.24雷亚尔，跌幅超3%，但随后收复失地，13:20时上涨0.46%至4.40雷亚尔，盘中最高触及4.43雷亚尔。

G1报道称，调查始于2023年，因破产法院第一庭法官要求对Nelson Nogueira Pinheiro旗下Brickell Participações S/A公司提出的非司法重组申请涉嫌欺诈展开调查。

援引圣保罗警方消息，G1指出原属Brickell集团的FPB银行涉嫌未经客户授权将投资转移至伯利兹离岸账户，据称这些资产从未归还给原主。

路透社未能立即联系到Brickwell集团、MRCP、FPB以及相关企业家的代表。Ducoco公司未立即发表评论。

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