中国就如何处理犯罪所得加密货币展开讨论 | 路透社

2021年6月2日拍摄的插图中，中国国旗与比特币、达世币、瑞波币、以太坊等加密货币的象征物共同出现。路透社/Florence Lo/插图/资料图片路透上海4月16日电 - 中国从非法交易中查获的加密货币数量不断增长，正促使地方政府寻找处置这些资产的方法，并引发法院和金融行业对加强监管的呼吁。

律师们表示，由于缺乏关于当局应如何处理被查获的比特币和其他代币的规则（这些代币在中国大陆被禁止交易），导致处理方式不一致且不透明，有人担心这可能会助长违法行为和腐败。

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律师们正与高级法官和警方一起讨论规则修改，他们表示这些修改将很快改变没收虚拟货币的处理方式。

这可能会改变中国加密货币行业的游戏规则，而此时正值唐纳德·特朗普第二任总统任期内中美关系紧张加剧之际，与特朗普计划放松加密货币监管并建立比特币储备的时间相吻合。

加密货币交易在中国被禁止，数字代币不被视为法定货币或资产。

但根据路透社看到的交易和法院文件，地方政府一直在利用私营公司出售被查获的数字货币以换取现金，以补充因经济放缓而紧张的公共财政。

中南财经政法大学教授陈实表示，这种处置方式"是一种权宜之计，严格来说并不完全符合中国当前对加密货币交易禁令的规定"。

陈实指出，随着案件数量和涉案金额的激增，加强监管迫在眉睫。他今年一月曾参加专题研讨会，与各部门官员就该问题展开讨论。

同样参与研讨会的深圳律师郭志浩表示，中国对加密货币交易的禁令与地方政府处置查获数字货币的需求存在矛盾。

这位北京盈科律师事务所高级合伙人认为，中国人民银行更适合处理查获的加密货币，可以参照特朗普政府的做法，选择在海外市场抛售或建立国家加密货币储备。

这是近几个月来多场研讨会中的一场，会议虽未承诺采纳任何具体建议，但与会者和市场人士普遍认为，当前已形成两大共识：需从司法层面承认加密货币的资产属性，并建立统一的涉案虚拟货币处置流程。

涉币犯罪激增

随着中国境内涉加密货币犯罪案件（包括网络诈骗、洗钱和非法赌博等）的激增，相关讨论在今年持续升温。

区块链安全机构SAFEIS数据显示，2023年中国涉加密货币犯罪金额同比增长十倍，达4307亿元人民币（590亿美元）。据最高检披露，去年全国检察机关起诉涉虚拟货币洗钱犯罪人员达3032人。

官方公共预算数据显示，随着加密货币犯罪案件激增，2023年地方政府罚没收入达到创纪录的3780亿元人民币，五年间增长65%。

为地方政府提供加密货币问题咨询的律师刘宏林表示，在一些数字货币（可轻松匿名跨境转移）日益成为犯罪工具的城市，收缴的加密货币已成为地方财政重要来源。

刘宏林指出，目前缺乏对协助地方政府处置加密货币的私营企业的监管规定，这一现状亟需改变。

路透社获取的文件显示，深圳科技公司嘉分想自2018年成立以来，已代表江苏徐州、淮安、泰州等地方政府在离岸市场售出价值超30亿元的加密货币。

交易记录表明，相关美元收益通过地方银行兑换为人民币后，最终转入地方财政局账户。

嘉分想拒绝置评。徐州、淮安及泰州市政府未回应路透社的采访请求。

比特币投资公司River数据显示，截至去年底中国地方政府约持有1.5万枚比特币（价值14亿美元），使中国成为全球第14大比特币持有主体。

暴利行业

区块链服务商比特丛林表示，私营企业协助地方政府处置加密货币只要确保资产安全、通过持牌离岸交易所出售并遵守资金管理规定，即属合法。

“这是一个利润丰厚的行业，正吸引越来越多的参与者加入，“专注于加密货币领域的律师、上海兰迪律师事务所高级合伙人孙骏表示。

孙骏建议中国明确虚拟货币的财产属性，设立加密货币处置机构或体系，并对第三方公司进行审查。

香港最大持牌加密货币交易所HashKey联席CEO茹海洋表示，中国或许可以借鉴特朗普政府的做法，将没收的比特币作为战略储备，由中央政府统筹资产处置。

纽约大学法学院客座教授、中投公司前董事总经理马文彦也认为集中处理扣押加密货币具有优势，例如在香港设立加密货币主权基金——该地区允许加密货币交易。

“更统一的管理模式将帮助中国最大化被扣押加密货币的价值，“马文彦表示。

（1美元=7.3075元人民币）

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