知情人士称，美国将继续对TD银行和巴尔福·比蒂实施监控 | 路透社

加拿大安大略省多伦多的TD加拿大信托银行标志，2021年12月13日。路透社/卡洛斯·奥索里奥/档案照片华盛顿，4月10日（路透社） - 美国司法部决定继续对军事住房公司Balfour Beatty Communities (BALF.L)和加拿大贷款机构TD银行 (TD.TO)保持企业监控，因特朗普政府正在对这一做法进行持续审查，据两位熟悉此事的人士透露。唐纳德·特朗普总统的司法部在最近几周暂停了企业监控，作为对是否应提前结束某些监控的审查的一部分，路透社 此前报道。通过路透社可持续转型通讯，了解影响公司和政府的最新ESG趋势。注册 这里。

公司有时被要求在与司法部达成和解以解决刑事不当行为指控的条件下，聘请独立的第三方企业监控者。这些监控者的任务是审查合规政策，以确保违规行为得到纠正。

尽管审查仍在进行中，但司法部已决定TD银行和Balfour Beatty的监控者应继续保留，两位被授予匿名权的人士表示，以讨论尚未公开的细节。

路透社无法确定在与司法部的和解协议下，其他公司的企业监控是否会恢复。

巴尔福·比提、TD银行和司法部的发言人均拒绝置评。

巴尔福·比提社区在2021年承认对美国军方进行欺诈，并同意支付超过6500万美元的罚款和赔偿。此高调事件也引起了国会山的关注。两位知情人士告诉路透社，该公司仍需保留作为该协议一部分而达成的企业监控。路透社与CBS新闻在2019年的一项调查发现，空军房东伪造记录以提高其收入。TD银行也必须在2024年的协议中聘请监控，该协议使这家加拿大公司成为美国历史上最大的一家承认违反联邦反洗钱法的银行。

这两位消息来源和另一位熟悉此事的人确认，司法部已决定保留该监控，该监控最近才被任命。此次审查是司法部在政策变更中的一部分，司法部限制反腐执法，并将其审查重点放在毒品贩运和移民问题上。拥有企业监控的公司包括造船商Austal USA、苏格兰贷方NatWest和加密货币交易所Binance，根据司法部的网站和公开文件。

上个月，一名法官批准了该部门请求提前结束对格伦科尔的监控，格伦科尔是一家能源巨头，2022年同意支付超过10亿美元以解决外国贿赂和市场操纵指控。

尚不清楚司法部将保留多少其他监控。一位知情人士表示，检察官正在试图确定监控的适当性。

监控在美国企业界受到广泛批评，认为其成本高昂且负担沉重，但支持者表示，它们通常是确保不法行为者解决问题所必需的。

特朗普的第一届政府逐渐减少了对监控的使用，但前总统乔·拜登，一位民主党人，逆转了这一政策，努力打击企业犯罪和重复犯罪者。

几位白领律师告诉路透社，他们预计司法部将减少对企业监控的使用，特别是在涉及《外国腐败行为法》指控的解决方案中。

特朗普政府已经放宽了对《外国腐败行为法》的执行，该法于1977年通过，禁止在美国运营的公司贿赂外国官员。* 建议主题：

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