立陶宛因反洗钱失职对Revolut罚款350万欧元 | 路透社

Revolut 标志在2024年7月29日的插图中可见。路透社/Dado Ruvic/插图维尔纽斯，4月8日（路透社） - 立陶宛中央银行周一表示，因在反洗钱方面的失误，已对英国最有价值的初创公司Revolut处以350万欧元（383万美元）的罚款。

这家总部位于伦敦的英国金融科技公司在立陶宛的许可下在欧盟运营，并受到欧洲和立陶宛中央银行的监管。

科技汇总通讯将最新的新闻和趋势直接送到您的邮箱。注册 这里。

这项罚款是在一次例行检查后作出的，该检查发现“在商业关系和操作的监控中存在违规和缺陷”，中央银行在一份声明中表示。

“这些导致（Revolut）并不总是能正确识别可疑的货币操作或交易，”它补充道，但没有进一步的细节。

Revolut表示，调查并未发现任何确认的洗钱实例，其发现与现有控制措施的改进有关。

Revolut银行致力于最高标准的合规性，并与（立陶宛中央银行）合作，立即采取措施解决程序缺陷，”其发言人在一份声明中表示。

Revolut已与中央银行签署和解协议，并采取措施解决缺陷，银行表示。

罚款是立陶宛中央银行历史上最大的一次，已根据违规的严重性和Revolut Holdings Europe的收入设定，该公司是Revolut在欧洲经济区的监管业务的控股公司。

Revolut的估值为450亿美元，通过对新老投资者的二次股票销售，该金融科技公司在八月表示，使其价值超过了一些欧洲最大的银行。它在2023年创下了4.38亿英镑（5.595亿美元）的记录税前利润。（$1 = 0.9147欧元）

（$1 = 0.7828英镑）

• 建议主题：
• 科技