特朗普对贩毒集团贴上“恐怖分子”标签，增加了对企业的诉讼风险 | 路透社
Luc Cohen
纽约，2月26日（路透社）- 美国总统唐纳德·特朗普将毒品贩运集团指定为“恐怖组织”，增加了在美国对在拉丁美洲部分地区运营的美国公司的刑事起诉风险，以及对在美国的移民的风险，法律专家表示。
2月19日，美国国务院将锡那罗亚贩毒集团、阿拉瓜列车和其他六个拉丁美洲犯罪团伙指定为全球恐怖组织。这一行动是共和党政府对帮派的打击，称这些帮派正在向美国涌入毒品，并帮助移民非法越过边境。
在2月5日的备忘录中——在特朗普表示有意将贩毒集团标记为恐怖组织之前，但在正式指定之前——总检察长潘·邦迪表示，这一措施将允许司法部的检察官以恐怖主义罪起诉贩毒集团的领导人。
六位接受路透社采访的法律专家表示，这些指定也可能使支付贩毒集团以帮助越过美国边境的公司和移民面临根据美国刑法对恐怖组织提供物质支持的起诉。
司法部和白宫未对此请求作出回应。
路透社在这些指定实施的一周内未能发现针对公司的任何起诉。
但前检察官表示，在墨西哥部分地区运营的公司——许多公司报告收到来自有组织犯罪团伙的保护费要求——如果向现在被标记为恐怖组织的团伙支付款项，可能面临被起诉的风险。2024年美国墨西哥商会的一项研究显示，218家公司中有45%收到了保护费的要求。
“企业需要知道他们在与谁打交道，并在这些指控的背景下重新评估这一点，”前曼哈顿联邦检察官、现任贝克·博茨律师事务所合伙人布伦丹·奎格利说道。
前联邦检察官、现任戴·皮特尼律师事务所合伙人斯蒂芬·雷诺兹表示，刑事诉讼的风险同样适用于在美国运营的非美国公司。
过去，司法部曾指控大型企业向美国政府标记为恐怖组织的团体提供实质支持，在这些案件中，公司向这些组织支付费用，以便能够继续在其控制的地区运营。
在2022年，法国水泥制造商拉法基在美国法庭上认罪，并同意支付7.78亿美元的没收和罚款，因其叙利亚子公司在2013年和2014年通过中介向伊斯兰国和努斯拉阵线支付了592万美元，发生在内战开始后。
检察官表示，拉法基向被美国指定为恐怖组织的团体支付的款项旨在让公司的员工、客户和供应商能够通过检查站，从而使其从在叙利亚北部运营的工厂获得7000万美元的销售收入。
在瑞士上市的霍尔西姆 (HOLN.S)，于2015年收购了拉法基，未对此评论请求作出回应。该公司在2022年表示，这种行为“与霍尔西姆所代表的一切形成了强烈对比”。在他的备忘录中，Bondi表示，司法部的外国贿赂单位将专注于涉及卡特尔和其他跨国犯罪团伙的案件。
卡特尔的指定对美国企业具有“巨大影响”，因为美国与墨西哥、中美洲和南美洲之间的贸易量很大，前联邦检察官、现任Steptoe律师事务所合伙人Andrew Adams表示。
墨西哥是美国最大的贸易伙伴，占总贸易的15%以上。美国在2023年进口了超过4750亿美元的墨西哥商品。
但刑事诉讼并不是唯一的风险。
美国法律允许被指定为恐怖组织的团体的暴力受害者或这些受害者的亲属在美国法院提起民事诉讼，寻求对任何帮助该团体的人进行赔偿，Crowell & Moring律师事务所的合伙人、前司法部和财政部官员Carlton Greene表示。
去年，佛罗里达州的一个陪审团裁定，香蕉生产商Chiquita Brands International需向八名被一个被美国指定为恐怖组织的准军事组织杀害的哥伦比亚男子的家属支付3830万美元的赔偿。
Chiquita正在对判决提出上诉。其律师未对评论请求作出回应。该公司表示，准军事组织威胁其工人，并表示支付款项是为了保护他们的安全。
更严重的判决
物质支持法也可能被用来起诉那些支付与卡特尔有关的人以帮助他们越过美国边界的移民，或向在卡特尔强势存在地区的家人汇款的人，Federal Defenders of New York的律师Andrew Dalack表示。
“它可以被用来积极追捕没有证件的人，特别是针对以前不容易被起诉的事情，”达拉克说。
这一指控允许检察官指控被抓到运输毒品的人犯有毒品恐怖主义罪，这是一种强制性监禁20年的罪行，纽约的辩护律师扎卡里·马古利斯-奥努马说。
这正好是持有意图分发的最低强制性刑罚十年的两倍，这在涉及毒品的案件中是常见的指控。
“这将对完全相同的行为加倍最低强制性刑罚，”马古利斯-奥努马说。
（纽约的卢克·科恩报道；墨西哥城的莎拉·基诺西安补充报道）
（（翻译：圣保罗编辑部））
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