特朗普决定将贩毒集团指定为恐怖组织，增加了企业风险 | 路透社
Luc Cohen
纽约，2月26日（路透社） - 美国总统唐纳德·特朗普将毒品贩子列入恐怖组织名单的决定提高了在拉丁美洲部分地区运营的美国企业和移民面临刑事诉讼的风险，法律专家表示。
2月19日，国务院将锡那罗亚贩毒集团、阿拉瓜列车及其他六个拉丁美洲犯罪团伙指定为全球恐怖组织，这是共和党政府针对这些据称向美国倾销毒品并帮助移民非法越境的团伙采取的强硬措施的一部分。
在2月5日的一份备忘录中 - 在特朗普表示有意将贩毒集团标记为恐怖组织之前，但在正式指定之前 - 总检察长潘·邦迪表示，该措施将使司法部的检察官能够以恐怖主义罪起诉贩毒集团的领导人。
路透社咨询的六位法律专家表示，这些指定也可能使支付贩毒集团以获得越境帮助的美国企业和移民面临根据美国刑法对恐怖组织提供物质支持的起诉。
司法部和白宫未对评论请求作出回应。
顺便提一下，路透社在实施这些指定后的一个星期内未能识别出任何企业的起诉。
然而，前检察官表示，在墨西哥部分地区运营的公司，许多公司报告称收到来自犯罪组织的保护付款要求，可能面临被指控的风险，如果它们现在向被标记为恐怖组织的团体付款。
2024年美国商会在墨西哥对218家公司进行的研究显示，45%的公司曾收到保护付款的要求。
布伦丹·奎格利（Brendan Quigley），前曼哈顿联邦检察官和现任贝克·博茨律师事务所合伙人表示：“公司需要知道他们在与谁打交道，并根据这些指定重新评估。”
斯蒂芬·雷诺兹（Stephen Reynolds），前联邦检察官和现任戴皮特尼律师事务所合伙人表示，刑事诉讼的风险也影响到在美国运营的非美国公司。
过去，美国司法部曾指控大型公司向美国政府认定为恐怖组织的团体提供物质支持，案件中这些公司向这些组织付款以便继续在其控制的地区运营。
在2022年，法国水泥公司拉法基（Lafarge）在美国法庭认罪，并同意支付7.78亿美元的没收和罚款，因其叙利亚子公司在2013年和2014年通过中介向ISIS和努斯拉阵线支付了592万美元的款项，发生在内战爆发后。
检察官表示，拉法基向美国认定为恐怖组织的团体支付的款项旨在让公司的员工、客户和供应商通过检查站，这最终使其获得了来自其在叙利亚北部运营的工厂7000万美元的销售收入。
Holcim，瑞士证券交易所上市公司(HOLN.S)，于2015年收购了拉法基，未对评论请求作出回应。该公司在2022年表示，这种行为“与Holcim所代表的一切形成鲜明对比”。在他的备忘录中，Bondi表示，司法部的外国贿赂单位将专注于与卡特尔和其他跨国犯罪团伙相关的案件。
卡特尔的指定对美国企业具有“巨大的影响”，因为美国与墨西哥、中美洲和南美洲之间的贸易量很大，前联邦检察官、现为Steptoe律师事务所合伙人的Andrew Adams表示。
墨西哥是美国最大的贸易伙伴，占总贸易的15%以上。美国在2023年从墨西哥进口了超过4750亿美元的商品。
刑事起诉并不是唯一的风险。
美国法律允许被指定为恐怖组织的团体的暴力受害者或这些受害者的家属向美国法院提起民事诉讼，要求对任何被认为帮助该团体的人索赔，Crowell & Moring律师事务所的合伙人、前司法部和财政部官员Carlton Greene表示。
去年，佛罗里达州的一名陪审团裁定香蕉生产商Chiquita Brands International向八名被美国指定为恐怖组织的准军事组织杀害的哥伦比亚人家属支付3830万美元的赔偿。
奇基塔已对判决提出上诉。她的律师没有回应评论请求。该公司表示，准军事组织威胁了其员工，并进行了支付以保护他们的安全。
更严厉惩罚的可能性
支持物质的法令也可能用于起诉那些支付给与贩毒集团有关的人以帮助他们秘密越过美国边境的移民，或者向在贩毒集团强势存在地区的亲属汇款的人，纽约联邦辩护律师安德鲁·达拉克表示。
达拉克说：“这可能被用来对无证移民进行真正激进的追诉，特别是针对一些以前不被指控的事情。”
该法令允许检察官以毒品恐怖主义罪起诉任何被发现运输贩毒集团毒品的人，这是一项强制性监禁20年的罪行，纽约辩护律师扎卡里·马古利斯-奥赫努马表示。
这是一项强制性最低刑罚10年的两倍，后者是因意图分发而被控的常见毒品案件。
马古利斯-奥赫努马说：“这将对完全相同的行为加倍最低强制性刑罚。”
- 建议主题：
- 商业