菲律宾欢迎被移出全球洗钱“灰色名单” | 路透社

马尼拉，2月22日（路透社） - 菲律宾在周六欢迎其从全球反洗钱监管机构的“灰色名单”中移除，称其退出将简化跨境交易的要求，并有助于促进投资。

金融行动特别工作组，一个打击洗钱和恐怖主义融资的政府间机构，将菲律宾从其灰色名单中移除，FATF在周五的声明中表示，经过近四年的时间。菲律宾于2021年6月被列入灰色名单，原因是存在一系列担忧，例如减轻与赌场包机相关的脏钱风险、制裁未注册的汇款运营商以及起诉恐怖融资案件。“FATF鼓励菲律宾继续努力，确保其反恐融资（CFT）措施得到适当实施，”FATF表示。

菲律宾反洗钱委员会表示，菲律宾退出灰色名单将减少国际汇款的要求，帮助吸引投资，并帮助通过银行汇款的海外菲律宾工人。

“菲律宾退出FATF灰色名单预计将促进更快和更低成本的跨境交易，减少合规障碍，并增强金融透明度，”它在周六的声明中表示。

“退出FATF灰色名单是加强菲律宾金融系统和维护全球信心的重要一步。”

一个被FATF灰色名单列入的国家将被置于加强监测之下，直到其纠正金融系统中识别出的缺陷。

去年十月，FATF曾表示菲律宾“已基本完成其行动计划”。

FATF此前在2000年将菲律宾列入灰色名单，因为当时未能解决洗钱问题。五年后，菲律宾在修订其银行法后被移除。路透社每日简报提供您开始一天所需的所有新闻。请在此注册。

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