亚历山大·维尼克是谁,这位被用来交换美国人马克·福戈的俄罗斯囚犯?| 路透社
Filipp Lebedev,Mark Trevelyan
亚历山大·维尼克,一名俄罗斯男子(C),因涉嫌利用比特币进行洗钱操作,被警方护送至希腊塞萨洛尼基的法庭,2017年10月11日。路透社/亚历山德罗斯·阿夫拉米迪斯/档案照片2月12日(路透社) - 美国将释放俄罗斯人亚历山大·维尼克,一名涉嫌网络犯罪的头目,作为与俄罗斯交换的一部分,释放了马克·福戈,一名美国官员周三表示。维尼克经营着BTC-e,曾是世界上最大的加密货币交易所之一。他于2017年在希腊北部一个小海滨村庄被捕,并应华盛顿的要求被拘留,因涉嫌通过该交易所洗钱40亿美元。路透社关税观察通讯是您获取最新全球贸易和关税新闻的每日指南。请在这里注册。
美国当局还将他与2014年因被黑客攻击而崩溃的日本比特币交易所Mt. Gox的失败联系在一起。维尼克“获得”了Mt. Gox被黑客攻击后的资金,并通过BTC-e和他拥有的另一家位于旧金山的交易所Tradehill进行了洗钱,司法部当时在一份声明中表示。
维尼克最初被引渡到法国,后来被引渡到美国,他于2024年5月对共谋洗钱罪 pleaded guilty。
他面临长达20年的监禁。他原定于1月被判刑,但美国联邦法官在11月同意将他的判刑推迟到6月,法院记录显示,这一简短的命令没有说明延迟的原因。
美国加利福尼亚北区检察官办公室,表示 BTC-e 从2011年到2017年处理了超过90亿美元的交易,当时在他被捕后关闭。它服务了超过一百万用户,其中许多人在美国。“BTC-e 是全球网络犯罪分子转移、洗钱和存储其非法活动犯罪收益的主要方式之一,”检察官办公室去年表示。它补充说,该交易所收到了来自众多黑客事件、勒索软件攻击、身份盗窃计划、腐败公职人员和毒品集团的犯罪收益,而维尼克“意图促进这些非法活动”来运营它。
美国地区法官苏珊·伊尔斯顿周二安排了当天下午关于维尼克案件的状态会议,法院记录显示,没有提供听证会讨论的细节。
安德烈·扎哈罗夫,一位撰写过维尼克书籍的记者,表示这位俄罗斯人被认为控制着2011年从Mt. Gox 被盗的80,000个比特币,这使得莫斯科对他的回归有着强烈的兴趣。
“8万比特币。80亿美元。2025年联邦预算收入的2%。欢迎回家!”他在Telegram上发布。
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