KuCoin认罪，同意在美国加密货币案件中支付近3亿美元 | 路透社
Jonathan Stempel
在2021年2月9日拍摄的这幅插图中，看到加密货币的表现出现在Kucoin标志前。路透社/Dado Ruvic/插图/档案照片纽约，1月27日（路透社）- KuCoin，全球最大的加密货币交易所之一，周一承认经营无牌照的货币传输业务，并同意支付超过2.97亿美元的罚款和没收款，美国司法部表示。
作为KuCoin运营的Peken Global Ltd在曼哈顿的美国地区法官安德鲁·卡特面前提出了认罪。
认罪包括1.129亿美元的刑事罚款和1.845亿美元的没收，并要求KuCoin在至少两年内退出美国市场。
两位KuCoin创始人——被称为迈克尔的春干和被称为埃里克的柯唐——各自同意进入为期两年的延缓起诉协议，没收270万美元，并放弃在KuCoin的管理和运营中的任何角色，司法部表示。
检察官表示，总部位于塞舌尔的KuCoin被用于促进数十亿美元的可疑交易，并传输潜在的犯罪收益，包括来自暗网市场、恶意软件、勒索软件和欺诈的收益。
这源于KuCoin被指控未能实施有效的反洗钱和了解你的客户程序。
检察官表示，KuCoin还未能报告可疑交易或向美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。
根据法院文件显示，截至2024年3月，KuCoin成立于2017年，在至少207个国家和地区拥有超过3000万注册用户。
“这一决议标志着KuCoin的新篇章，重申了我们对合规、安全和创新的承诺，”上周被任命为KuCoin首席执行官的BC Wong在一份声明中表示，他之前担任首席法律官。
Wong补充道：“我们专注于加强全球合规实践，并探索以必要许可证重新进入市场的机会。”
Gan的律师Alexander Wilson在一份声明中表示，该决议反映了他的客户没有违反美国法律或参与洗钱、欺诈及类似犯罪活动的意图。
唐的律师David Meister拒绝发表评论。
在2023年12月，KuCoin 同意 阻止纽约用户，并支付2200万美元以解决该州指控其未注册的诉讼。根据数据公司CoinMarketCap的数据显示，KuCoin是全球第八大加密货币现货交易所，基于流量、流动性和交易量等因素。Binance和Coinbase是排名更高的交易所。
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