加密货币金融公司将在新颖的FBI调查后认罪 | 路透社

据称由联邦调查局指示创建的加密货币公司NexFundAI的网站出现在截图中，2024年10月30日。联邦调查局/通过路透社的资料照片波士顿，1月21日（路透社）- 一家加密货币金融服务公司周二同意对美国指控认罪，指控其提供帮助操纵由联邦调查局要求创建的数字代币市场，以帮助揭露加密领域的欺诈行为。

注册于阿拉伯联合酋长国的CLS Global是去年在波士顿由联邦检察官起诉的三家公司和15名个人之一。这起案件是基于一项新颖的以加密货币为重点的卧底调查。这项名为“代币镜像行动”的调查标志着联邦调查局首次指示创建自己的数字代币，以及一个虚假的加密货币公司，以帮助诱捕和抓捕市场中的欺诈者。

CLS的律师未对评论请求作出回应。

该公司表示，它一直认真对待合规义务，并确保其运营与美国市场和监管系统保持独立。

检察官表示，CLS是三家所谓的市场制造商之一，向加密货币公司提供非法交易服务，并在这次诱捕行动中同意帮助操纵联邦调查局支持的NexFundAI代币的市场，该代币在以太坊区块链上运行。

在法庭文件中，该公司承认同意提供与NexFundAI代币相关的服务，包括被称为洗盘交易的虚假交易，旨在人为地抬高资产的交易量或价格。检察官在周二表示，CLS将对与其欺诈性操纵加密货币交易量相关的两项罪名认罪，并支付428,059美元。

检察官表示，该公司还将被禁止参与面向美国投资者的交易平台上的加密货币交易或向美国加密货币客户提供服务。

CLS Global还承诺每年对其商业实践进行认证，并同意与美国证券交易委员会解决相关的民事指控。

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