美国州监管机构对Block Inc处以8000万美元罚款，因其反洗钱控制不足 | 路透社

Block Inc 的标志在2023年4月10日拍摄的插图中显示。路透社/Dado Ruvic/插图/档案照片华盛顿，1月15日（路透社） - Block Inc (SQ.N)已同意向48个州的金融监管机构支付8000万美元的罚款，因为这些机构确定该公司在通过其移动支付服务Cash App进行洗钱的监管政策不足。这项多项声明的和解还将要求这家金融科技公司引入独立顾问来审查其银行保密法和反洗钱计划，并向各州报告任何缺陷。根据宣布和解的州银行监管者会议，该公司还同意在内部采取纠正措施。

在一份声明中，Block的一位发言人表示，这些问题主要与Cash App之前的合规计划有关，公司已大幅增加对合规和风险管理的投资。

“我们与监管机构共同致力于解决行业挑战，并将继续在我们的运营中进行投资，以帮助促进一个安全和健康的金融科技生态系统，”发言人说。

根据最近的公开文件，截至2023年12月，Block的移动支付平台Cash App拥有5600万月活跃用户。该应用在2023年的流入超过2480亿美元。

州监管机构没有提供关于缺陷的具体细节，只是表示他们已识别出该公司的合规计划存在问题。

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