视频丨警惕“线下流水认证”新话术！男子刷单被骗3万现金

“网络刷单”是一种常见的电诈手段，不过近期，山东菏泽的杨先生，不仅在线上遭遇了网络刷单诈骗，还被以“流水认证”为名，在线下被骗走大量现金。这是怎么回事呢？

家住山东省菏泽市巨野县的杨先生，工作之余喜欢在网上兼职，赚一些外快，前段时间，他突然被网友拉入到一个名为“抖音点赞返现”的微信群。

*受害人 杨先生：*群里有个客服，她说按照她的要求，给抖音短视频点赞，就能挣钱，我就想着试一试。

按照客服的要求，杨先生打开了几个短视频，点赞后，截图发送给了客服。

*受害人 杨先生：*就这样做了几次，每次她都能给我发几块钱红包，过了一会儿，这个客服加我微信好友跟我私聊，她说还有更高的刷单返利的任务，问我愿意干吗，她说只要我垫资刷单，完成后，我的本金能返回，而且我还能拿20%的佣金。

杨先生很是心动，于是打开了客服发送给他的网络链接，垫资刷了几单大额的任务，不过完成任务后，他却迟迟没有拿到返还的本金和佣金。

*受害人 杨先生：*她说我付款超时了，导致我的资金被银行冻结了。我想要解冻的话，必须从银行取出来现金，送到群里客服给我指定的地点，做一个线下流水认证，证明我有还款能力，才能把我垫付的钱再返还给我。

此时杨先生已垫付了3万多元，客服让他从银行取出等额的现金，完成线下认证任务，才能将账号解冻。杨先生很慌张，于是赶紧取出3万元现金，按照客服发给他的坐标，开车前往菏泽定陶，把钱放到了一家汽修厂附近。

*受害人 杨先生：*然后客服就让我回家，我就回巨野了。我回来之后，越想越不对头。然后我就联系客服，坏了，客服联系不上了，微信群也把我踢出来了，这个时候我才感觉我被骗了。

杨先生赶紧报了警。接警后，警方断定，杨先生遭遇的正是网络刷单诈骗。随后，办案民警迅速赶往他放钱的位置，发现那3万元现金，早已不见踪影。

“取现车队”线下洗钱 警方抓获嫌疑人

根据杨先生提供的线索，办案民警随即以现场为中心，调取了大量公共视频资源。经过连夜分析研判，最终锁定两名嫌疑男子，并摸清了他们的藏身地点。

*菏泽市巨野县公安局侦查中心民警 杨传朋：*我们在他们的住处，搜出了还没来得及转移的1万多块钱赃款，发现他们和一个上线，通过非法的聊天软件单线联系，每取一笔钱，他们能够拿到5%的提成。

此时一个架构分明、分工具体的“取现车队”逐渐浮出水面。办案民警顺藤摸瓜，在河南商丘，将团伙的另外两名核心成员成功抓获。

*菏泽市巨野县公安局刑事侦查大队反诈中队民警 石鑫：*这个团伙成员之间互不认识，全靠网络联系。其中两人负责接单和招募，另外两人作为“车手”负责线下取现。从8月份开始，他们流窜多地，作案十余起，涉案金额高达40多万元。

*嫌疑人 田某：*因为缺钱，有朋友问我想不想挣钱，工作很简单，让我去一个地方取了钱，之后送到另一个地方，放到那里之后，他给我一部分的辛苦费。

警方介绍，这种新型的“取现车队”，正是犯罪嫌疑人为了逃避警方打击，组建的线下洗钱工具。

*菏泽市巨野县公安局刑事侦查大队反诈中队中队长 彭源冰：*现在我们对银行卡的监管非常严格，诈骗团伙无法直接转移赃款，所以就雇用这些“车手”进行线下取现。这些犯罪人员之所以叫“车手”，就是因为他们要开车流窜，当面取走受害人的现金赃款。

*菏泽市巨野县公安局刑事侦查大队反诈中队民警 石鑫：*这些“车手”往往法律意识淡薄，以为自己只是帮忙取个钱，赚点辛苦费。但实际上，他们的行为已经涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，需要承担相应的法律责任。

据了解，被骗资金被“车手”取走后，并不会在他们手上停留，而是通过更为隐蔽的渠道迅速“洗白”。

*菏泽市巨野县公安局刑事侦查大队反诈中队中队长 彭源冰：*他们会把现金换成虚拟货币，然后通过多层转账，最终把钱汇给境外的诈骗分子。这种行为很容易切断我们追查资金的线索，危害很大！

目前，4名犯罪嫌疑人已被巨野警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。