聚焦重点难点问题 6件外汇领域行刑反向衔接典型案例发布

日前，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布了外汇领域行刑反向衔接典型案例，聚焦外汇领域刑事司法和行政执法的事实认定、法律适用等重点难点问题，进一步明确办案规则，依法打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序。

记者采访了解到，*非法买卖外汇数额较大的，构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，而未达到刑事追责标准的，则依法应追究行政责任。*本次发布的李某乙涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案等6件案例中，检察机关联合外汇管理部门推动纵向、横向、跨区域一体履职，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔接路径，防止外汇领域违法违规行为因“不刑不罚”而产生监管漏洞，从而形成了刑事处罚和行政处罚的治理闭环，取得良好成效。

个人仅出借外汇账户但未直接参与非法经营活动，由于缺乏主观故意，无法追究刑事责任。在本次发布的樊某、赵某某、罗某某涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，检察机关经审查认为，非法买卖外汇案件中是否营利并非行政处罚的必要要件，樊某等三人从事营利性和未营利性的变相买卖外汇、非法介绍买卖外汇的违法行为，均应被行政处罚，并梳理、移送案件证据，后外汇管理部门依法对樊某等三人处以140万元至286.7万元不等的行政罚款。同时，当地检察机关和外汇管理部门以办理该案为契机，共同出台关于惩治金融违法犯罪、防范金融风险协作机制的有关意见，充分发挥各方在金融监管、惩治违法犯罪、防范金融风险等方面的作用。

该批典型案例也警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助从事非法买卖外汇活动或为其提供便利条件，应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务，自觉抵制非法买卖外汇行为。

（总台央视记者 董彬）