新加坡对陈志涉嫌王子诈骗团伙的调查扩大，进行突袭 - 彭博社

新加坡当局突袭了一家向与 王子控股集团 相关的公司借款的汽车贷款公司，因为与涉嫌诈骗组织及其主席陈志有关的人正在被调查。

据知情人士透露，上周新加坡注册的SRS汽车控股私人有限公司的场所被警方突袭，知情人士要求匿名以披露敏感信息。他们表示，SRS的唯一所有者陈耀杰被逮捕。

新加坡警察部队在周日的声明中回应了关于对SRS突袭的问题，称：“警方正在调查陈志及与他相关的公司。” “迄今为止，有一人因涉嫌洗钱罪被逮捕。由于调查仍在进行中，我们无法进一步评论。”

警方的声明没有提到SRS或陈。SRS没有回复电子邮件的评论请求，而陈也没有对同一事项的电话或短信做出回应。

上个月，美国指控出生于中国的陈志涉嫌领导一个庞大的跨国诈骗集团和犯罪网络。美国和英国当局还对这位37岁男子及其相关公司实施了制裁，并指控他们运营诈骗中心，从全球受害者那里盗取资金，并洗钱数十亿美元。

SRS是一家私人汽车租赁和汽车融资公司，根据彭博社看到的2017年5月的协议，从Skyline Investment Management Pte.获得了一项“未承诺的循环贷款设施”，企业文件显示该协议仍然有效。在达成协议时，SRS被称为TS-Wheelers Holdings Pte。

Skyline是上个月被美国财政部制裁的数十家公司之一，指控其由陈控制使其成为犯罪网络的一部分。此外，作为新加坡公民的Tan在企业目录中被列为在柬埔寨注册的TGC Cambodia Co.的董事，该公司也被美国制裁。

代表Skyline的律师Clarence Lun Yaodong拒绝发表评论。

贷款协议还显示SRS与新加坡贷方大华银行有限公司和马来亚银行有限公司的新加坡分行持有账户。

“由于客户保密，我们无法对个别客户关系发表评论，”大华银行发言人表示。总部位于马来西亚的马银行没有回应电子邮件请求的评论。

美国和英国对陈及其各种关联人士和公司的制裁引发了包括新加坡在内的亚洲各国当局的调查，香港和台湾。在美国采取行动后，新加坡警方查获了超过1.5亿新元（1.15亿美元）与他和王子有关的资产，包括房产、汽车和银行账户。

王子集团本月早些时候在一份 声明 中表示，它“明确拒绝其或其主席陈志参与任何非法活动的说法。”与他相关的天际线及其他公司也在 寻求获取 新加坡当局在马来亚银行和 Revolut Ltd. 冻结的资金，认为这给其员工及其家庭造成了“相当大的困扰”。