杰弗里·爱泼斯坦曾是洗钱调查的对象 - 彭博社

Jason Leopold

2025-10-31

杰弗里·爱泼斯坦摄影师：731；照片：欢迎来到FOIA文件的特别版！今天早上，我的同事和我发布了我们与从被定罪的性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦的个人雅虎账户获得的18,000封电子邮件相关的持续系列中的另一个重要部分。这是揭示性的。我们发现了关于一项针对这位富有金融家进行的洗钱调查的细节，该调查与联邦性犯罪调查同时进行，这项调查在近二十年里一直笼罩在秘密之中。我将在周二的我的新播客中讨论我们的发现，披露。与此同时，请继续阅读我们调查的关键要点。如果您还没有在收件箱中收到FOIA文件，请在这里注册。您可以在这里以及所有主要播客平台上找到披露。

自从司法部和联邦调查局得出结论认为发布所谓的爱泼斯坦文件所组成的300GB的任何部分都不“合适或必要”以来，已经快四个月了。

自那时起，两个国会委员会开始调查政府在2005年至2008年间对爱泼斯坦案件的处理，并开始追踪爱泼斯坦的资金。

来自佛罗里达州南区美国检察官办公室的联邦检察官早在公众广泛关注之前就已经在追踪爱泼斯坦的资金。

一个新的层面

这洗钱调查为关于政府如何进行对臭名昭著的性侵害者的调查的叙述增加了一个新的层面。它还引发了关于检察官可能在公众开始要求全面审查他的案件之前收集了什么证据的问题。如果那项调查继续进行，检察官可能能够识别出其他帮助他进行性交易的个人和机构，前司法部资产没收和洗钱部门副主任斯特凡·卡塞拉说。他们也可能为他的受害者追回更多的赔偿，卡塞拉说。

交易模式

根据一位熟悉此案的前执法官员的说法，洗钱调查于2007年2月展开，该官员因与爱泼斯坦相关的敏感性要求匿名。大约在同一时间，检察官关注于一种交易模式，爱泼斯坦指示他的部分员工提取大量现金，以分发给他被怀疑侵犯的全球女性。前执法官员表示，这被用作对经营无牌照的汇款业务的潜在指控的依据。

大陪审团传票

该案的首席检察官、前美国助理检察官玛丽·维拉法尼亚请求大陪审团对“自2003年以来爱泼斯坦及其六家企业进行的每一笔金融交易”发出传票，电子邮件显示。三名助手收到了目标信，提醒他们爱泼斯坦因洗钱和其他金融犯罪而受到调查。维拉法尼亚还派遣了两名特工前往两名秘书的住所。

‘我不记得’

关于洗钱调查存在的先前未披露的细节将焦点放在亚历克斯·阿科斯塔（Alex Acosta）身上，他是前佛罗里达南区的美国检察官，签署了对爱泼斯坦（Epstein）有争议的不起诉协议。

上个月，阿科斯塔接受了众议院监督和政府改革委员会的立法者的采访，讨论爱泼斯坦案件。他被民主党众议员梅兰妮·斯坦斯伯里（Melanie Stansbury）问及他的办公室是否调查过爱泼斯坦的“潜在金融犯罪”。根据委员会本月发布的采访记录，阿科斯塔表示：“我不记得有金融方面的内容。”他说：“我们关注的是在棕榈滩发生的不当行为。”

彭博社获得的电子邮件和文件显示，阿科斯塔被抄送了与洗钱调查相关的通信。

阿科斯塔的律师杰弗里·内曼（Jeffrey Neiman）在一份声明中告诉彭博社，金融调查的存在与阿科斯塔对委员会的陈述“并不矛盾”。

他说：“早在2006年，南区就雇用了超过两百名律师，并且在任何时候都进行着无数的调查。尽管阿科斯塔批准了爱泼斯坦案件的条款，但他并没有指挥该调查——或者说任何调查。”他说：“如果存在金融不当行为的证据，没有任何协议阻止司法部在爱泼斯坦性犯罪起诉后的多年里追究此事。”

莱斯·韦克斯纳

与洗钱调查相关的爱泼斯坦邮箱中更为显著的披露之一是，文件和电子邮件显示，2007年8月，维拉法尼亚（Villafaña）联系了爱泼斯坦长期的财富管理客户、亿万富翁商人莱斯·韦克斯纳（Les Wexner），他是维多利亚的秘密（Victoria’s Secret）和沐浴与身体护理（Bath & Body Works）品牌的背后推手，讨论了该调查。

当爱泼斯坦和他的律师们得知这一接触时，他们感到愤怒。律师们指责维拉法尼亚和检察官试图“破坏爱泼斯坦在商业界的声誉，”根据一封信件。

一位前执法官员告诉彭博社，维拉法尼亚联系了韦克斯纳，试图让他合作并提供关于爱泼斯坦、他的业务、他的旅行和他的企业的信息。邮件显示，在那次谈话后不久，韦克斯纳采取措施结束爱泼斯坦作为他的财富管理者的角色。韦克斯纳的发言人拒绝发表评论。

‘这就是多么疯狂’

当爱泼斯坦反思他的案件时，他关于此事的邮件变得更加焦虑。2007年11月16日，他向前贝尔斯登首席执行官吉米·凯恩和他的朋友精神科医生亨利·贾雷基发送了一封邮件，向他们展示他计划发送给律师的“初步提案”。在主题行“这就是多么疯狂”下，邮件中包含了对检察官的一系列不满。

### 检察官备忘录

根据2020年司法部的一份报告，维拉法尼亚在2007年5月起草了一份53页的起诉书和一份82页的检察官备忘录，该报告审查了联邦调查的完整性。该报告描述了维拉法尼亚敦促她的上级迅速行动，因为她认为爱泼斯坦仍在继续性虐待女孩。然而，报告得出的结论是，她被办公室的高级官员阻挠，他们认为她过于激进。（2020年的报告没有提到调查的任何金融犯罪元素。）

维拉法尼亚收集的证据足够严重，以至于她在检方备忘录中写道，爱泼斯坦应该被控以洗钱和经营无牌照的货币传输业务，前执法官员表示。起诉书的副本尚未公开发布，从未提交，仍然笼罩在秘密之中。

为期18个月的调查

在18个月内，他们对爱泼斯坦进行洗钱和经营无牌照的货币传输业务进行了调查。该调查一直开放，直到爱泼斯坦在州法院对两项性犯罪指控认罪，这使得爱泼斯坦与检方达成的协议比之前已知的更为优厚，我们的报道显示。

与杰夫·卡奥、马克斯·阿贝尔森、哈里·威尔逊和苏里亚·马图合作

有关于您认为我应该通过信息自由法请求的文件的线索吗？给我发邮件： [email protected] 或 [email protected] 。或者在Signal上给我发安全消息：@JasonLeopold.666。

‘披露’播客现已上线！

星期二是披露的首播，这是我与第一修正案律师马特·托皮克共同主持的一档新播客，讲述我们利用信息自由法获取政府文件的冒险经历。

我们的第一集现已上线。它深入探讨了我们多年努力解密前特别检察官罗伯特·穆勒关于2016年总统选举俄罗斯干预的报告，并获取他的调查人员在调查过程中收集的文件。现在这个话题很重要，因为在夏季，检察长帕姆·邦迪呼吁检方启动大陪审团调查俄罗斯调查的起源。

彭博社的订阅者将提前访问第二集。马特和我讨论了一组惊人的文件，揭示了在美联储主席杰罗姆·鲍威尔被俄罗斯恶作剧者欺骗后，美联储发生了什么。

在苹果、Spotify 或您获取播客的任何地方收听《披露》播客。彭博网的订阅者可以在苹果播客上提前一周解锁每集。