澳大利亚因"严重关切"下令对币安进行审计——彭博社

澳大利亚金融犯罪监管机构下令币安控股有限公司当地分支机构任命外部审计师，此前发现该加密货币交易所在反洗钱和恐怖主义融资控制方面存在"严重问题"。

澳大利亚交易报告与分析中心（简称Austrac）表示，其担忧源于包括币安澳大利亚最新独立审查在内的多个问题，该审查被描述为"相对于其规模、业务范围和风险而言范围有限"。Austrac在周五的声明中表示，已给予该公司28天时间推荐审计师，该机构将从中进行选择。

Austrac还对全球交易量最大的加密货币交易所币安的澳大利亚分支机构的高员工流动率、缺乏本地资源以及高级管理层监督表示担忧。

“大型全球运营商可能看起来资源充足，能够满足复杂的监管要求，“Austrac首席执行官布伦丹·托马斯在声明中表示。“但如果他们不了解当地的洗钱和恐怖主义融资风险，他们就无法满足"澳大利亚此类活动的义务。

币安代表未立即回应置评请求。

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这是澳大利亚交易报告分析中心(Austrac)打击加密货币领域非法活动的最新举措。今年6月，该机构对加密货币ATM机的现金存取款设置了5000澳元(3210美元)限额，并警告数字资产ATM机数量激增已吸引诈骗分子。

2023年，币安及其创始人赵长鹏承认违反反洗钱和制裁规定，在与美国达成的全面和解协议中同意支付43亿美元。

托马斯表示：“了解澳大利亚具体的犯罪风险对于确保企业履行本地报告义务至关重要。”